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首例!实控人100%控股上海芯导科创板IPO成功过会!

发布日期:2021-09-25 10:07   来源:未知   阅读:

  通宝高水心水坛论wwwwww.00331.com,8月25日,上海芯导电子科技科创板IPO申请获得上市委审核通过。公司的特殊之处是全部股份由实际控制人欧新华先生100%控制。公司目前总股本4500万股,只有3家股东:控股股东上海莘导企业管理有限公司持股51%、欧新华持股40%、上海萃慧企业管理服务中心(有限合伙)持股9%。而上海莘导是欧新华的独资公司、上海莘慧的执行合伙人是欧新华、持有合伙企业份额27.75%。因此,实际控制人一人合计控制公司100%的股份。公司由实控人一人100%控股,应该是科创板开板以来唯一一家!

  欧新华先生,1980 年生,中国国籍,西安微电子技术研究所微电子学与固体电子学专业,硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2008 年 6月,任上海光宇睿芯微电子有限公司研发工程师、项目经理;2008 年 7 月至 2009年 9 月,任苏州晶讯科技股份有限公司技术总监。2009 年 11 月起任职于本公司,现任公司董事长、总经理,同时兼任莘导企管执行董事、萃慧企管执行事务合伙人。

  公司前身芯导有限成立于2009年11月26日,系由自然人孔凡伟和吕家祥出资设立,设立时注册资本为 200万元。其中孔凡伟持股65%、吕家祥持股35%。

  招股书披露,孔凡伟系财务投资人,其持有公司股权期间未参与公司经营管理;吕家祥系欧新华的岳父,其持有的芯导有限的股权系代欧新华持有。

  招股书解释:主要原因是由于当时是欧新华第一次创业,担心创业失败对未来职业发展有影响,也为了打消家人对首次创业不确定性的顾虑,综合考虑后决定由欧新华的岳父吕家祥代登记为公司股东。

  2011 年 10 月,吕家祥与欧新华签订《股权转让协议》,约定吕家祥将其持有的芯导有限 35%的股权全部转让给欧新华,进行股份代持的还原,本次股权转让完成后发行人不存在股权代持的情形。吕家祥已就上述股权代持及还原情况出具书面确认,其与公司及公司股东、实际控制人之间不存在任何纠纷或潜在纠纷。

  2016年孔凡伟将其持有芯导有限60%股权转让给欧新华,不再持有公司任何股权。2019年12月26日公司整体变更为股份公司。公司申报科创板IPO的材料于2021年4月9日获得受理。

  公司主营业务为功率半导体的研发与销售。公司功率半导体产品包括功率器件和功率 IC 两大类,其中功率器件贡献收入的90%以上。产品应用领域主要以消费类电子为主。

  公司自设立以来一直采用 Fabless 的经营模式进行产品研发和销售。在Fabless 模式下,公司专注于功率半导体相关产品的设计,将晶圆制造和封装测试环节均采用外协加工的方式委托专业的生产厂商进行加工,由外协厂商负责生产。具体模式为:发行人负责将研发设计的技术文件提供给晶圆厂商,由其加工定制晶圆后,再由封装测试厂商提供封测服务。

  2018年、2019年、2020年,公司实现营业收入分别为2.94亿元、2.80亿元、3.68亿元,扣非归母净利润分别为0.52亿元、0.45亿元、0.72亿元。

  招股书披露:公司预计 2021 年 1-6 月可实现的营业收入区间为 2.50亿元至 2.70亿元,与上年同期相比增长幅度为 87.41%至 102.40%;预计可实现的归母净利润区间为0. 60亿元至0.70亿元,与上年同期相比增长幅度为 126.41%至 164.14%;预计可实现扣非归母净利润区间为0. 60亿元至 0.65亿元,与上年同期相比增长幅度为 137.54%至 157.34%。

  上市委审核会议现场问询的问题只有2个,且没有需要发行人进一步落实的事项。

  现场问询的第2个问题就是欧新华的股权问题:2016年孔凡伟将其持有芯导有限60%股权转让给欧新华转让价格是否公允,是否存在其他利益安排。结合发行人由欧新华单独控制全部股份且计划在IPO后继续对发行人增减注册资本、合并分立解散和清算、修改章程、重大资产交易或对外担保等重大事项享有一票否决权的情形,说明发行人是否已通过修改公司章程等方式建议健全了充分保障中小投资人权利的制度安排。